私下换汇涉嫌洗钱风险 中使馆吁公民正规合法换汇

  3月22日电 据中国驻澳大利亚大使馆网站动静,暗里换汇被大多数国家认定为扰乱金融秩序的违法活动,其最大的隐患在于,无法包管对方资金来源的正当性,也是不法分子“洗钱”的常用手段,澳大利亚高度注重打击洗钱犯法
。对此,中国驻澳使馆再次提示中国公民,注意提防涉嫌洗钱危险,经由过程正轨正当渠道换汇。

图片来源:中国驻澳大利亚大使馆网站截图
图片来源:中国驻澳大利亚大使馆网站截图

  在实际中,很多
中国留学生觉得暗里换汇更便当、汇率更优惠,或出于代购、代理退税等需要,都存在暗里换汇的行动
。为进一步提高提防意识,规避涉嫌洗钱犯法
危险,中国驻澳大利亚使馆再次提示中国公民:

  一、加强提防换汇欺骗
意识,不轻信各类以“优惠汇率”为诱饵的暗里换汇,切勿因图一时便利和贪小便宜,而吃大亏。

  二、务必经由过程正轨正当渠道换汇,防止因暗里换汇形成个人信息泄露、上当受骗和
由此激发的本身
安全危险问题。

  三、提高提防意识,规避无关洗钱危险。暗里换汇涉嫌洗钱犯法
,且违背中国和无关国家的法令,数额较上将面对拘役甚至判刑等刑事处罚。

  如遇此类欺骗
,请前去当地警察局报案,或拨打澳大利亚报警求助德律风:报警求救:000(匪警、抢救、消防共用),警方求助:131444(偷盗、失窃、一般交通事故、财物丧失等突发情形)。

  中国驻澳大利亚使领馆领事庇护与协助应急德律风:

  驻澳大利亚使馆 02 6228 3948

  驻悉尼总领馆 02 9550 5519

  驻墨尔本总领馆 03 9824 8810

  驻珀斯总领馆 08 9221 3729

  驻布里斯班总领馆 07 3012 8090

  驻阿德莱德总领馆 08 8268 8806

  外交部全球领事庇护与服务应急呼叫中心德律风:

  +86-10-12308或+86-10-59913991

  中国境内公安机关报警德律风:110

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